انواع پولشویی در ایران. در کشور ایران چهار نوع پولشویی را می‌توان شناسایی کرد که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد:. ۱. پولشویی درونی. این فرایند شامل پول‌های غیرقانونی و کثیفی است که در داخل مرزهای کشور تولید شده‌اند ...

بیشتر

پولشویی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی ... مشاغل تحت قسم، معامله گران فلزات و سنگ های گرانبها ، تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتی باید معامالت مشکوک را گزارش دهند. ...

بیشتر

دیوان محاسبات کشور می‌گوید با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ موجب اتمام ذخایر سنگ آهن حدود ۱۴ سال بعد از افق ۱۴۰۴ خواهد شد که عدم انجام ...

بیشتر

علاوه بر این دو مورد به دلیل کابردهای بسیار زیادی که سنگ آهن در صنایع مختلف دارد، مولفه‌ها و پارامترهای دیگری در قیمت نهایی آن موثر هستند. این موارد عبارتند از: قیمت نفت خام، قیمت فولاد و ...

بیشتر

پولشویی قمار. از کازینوهای حضوری و آنلاین می‌توان برای پولشویی استفاده کرد. کلاهبردار با پول کثیف تراشه یا اعتبار می‌خرد، ضرر و برد می‌کند و سپس با پول نقد خارج می‌شود. این باعث می‌شود که ...

بیشتر

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام ...

بیشتر

سنگ آهن (به انگلیسی: Iron ore)سنگی است که ۵ درصد از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد. با استخراج سنگ آهن خام از پوسته زمین و تفکیک ناخالصی‌ها، پودر تیره رنگ نقره ای - قهوه ای آهن به حاصل می‌شود.

بیشتر

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد فولاد آلیاژی، نقش موثری در ترسیم نقشه توسعه صنعتی کشور دارد

بیشتر

مدیرروابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی گفت: بنا به نظر مساعد مدیر عامل محترم شرکت این موکب با همت و مشارکت روابط عمومی و پایگاه نبی اکرم (ص) شرکت سنگ آهن مرکزی "موکب شهدای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران" به مدت ۱۳شب برپا خواهد بود ...

بیشتر

قیمت سنگ آهن. قیمت سنگ آهن به عوامل مختلفی بستگی دارد از آن جمله می توان به نوع محصول، میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت جهانی محصول و قیمت ارز اشاره نمود. شما عزیزان می توانید برای استعلام ...

بیشتر

دومین جلسه «کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی» در صندوق فولاد برگزار شد. مطالعه خبر 23 اسفند 1402

بیشتر

تعریف ساده و عامیانه پولشویی فرآیند تبدیل پول کثیف،‌ غیرقانونی و نامشروع به پول تمیز و قانونی و مشروع است، اما سازمان اینترپل تعریف مختصر و مفیدتری ارائه می‌کند و می‌گوید هرگونه اقدام یا عملی که برای پنهان کردن یا ...

بیشتر

مگنتیت. Magnetite یا مگنتیت، یکی از انواع کانی‌های آهن با فرمول شیمیایی Fe3O4 است. این نوع سنگ با ۷۲.۴ درصد آهن بیشترین مقدار آهن را در میان انواع سنگ آهن دارد. نام این کانی از یک واژه یونانی به معنی ...

بیشتر

چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است: ۱- پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود. ۲- پولشویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف بدست ...

بیشتر

۲. در این مقاله به تحلیل بنیادی صنعت سنگ آهن که در بخش‌های پایین دستی مانند ساختمان‌سازی استفاده می‌شود، پرداخته شده است. سنگ آهن فراوان‌ترین عنصر فلزی کره زمین است و ۵ درصد از پوسته زمین را ...

بیشتر

مراحل انجام پولشویی چیست؟. مبارزه با پولشویی (AML) شامل قوانین، مقررات و رویه‌هایی می‌شود که برای جلوگیری از مبادله پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی توسط جنایتکاران طراحی شده است ...

بیشتر

جزوه پولشویی pdf دانلود جزوه پولشویی جزوه پولشویی pdf دانلود رایگان جزوه پولشویی برای دانلود جزوه پولشویی از سایدبار سمت چپ بر روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. پولشویی یعنی چه؟ پولشویی از جمله پدیده‌هایی به شمار ...

بیشتر

پولشویی به فرایند پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و…) گفته می‌شود. به گزارش بانک اول در پول شویی، افراد سعی می‌کنند از طریق ...

بیشتر

آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (تصویبنامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 22/7/1398 هیئت وزیران) ... معاملات طلا‌، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع ...

بیشتر

هر آن چه که راجه به آیین‌ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی باید بدانید، مشاوره حقوقی با بهترین وکیل کیفری گروه وکلای دادپویان ... ۱۴ـ کالاهای گران قیمت نظیر سنگ ها و فلزات گران بها، اشیاء ...

بیشتر

ایران حدود 5 میلیارد تن ذخیره زمین­‌شناسی دارد؛ با اکتشافات جدید که حدود 450 میلیون تن است، ذخایر قطعی سنگ‌آهن شامل مگنتیت و هماتیت برابر با 3/ 3 میلیارد تن با عیار متوسط حدود 45 درصد است که 90 درصد آن، مگنتیت و …

بیشتر

آشنایی با شرکت سنگ آهن مرکزی ایران آهن بعنوان فراوانترین عنصر لایه خارجی پوسته زمین در طبیعت بیشتر بصورت اکسید و سولفور دیده میشود.

بیشتر

پولشویی به معنای انجام مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی صوری با هدف مخفی کردن منشا دارایی‌هایی است که به صورت غیرقانونی تحصیل شده‌اند. ... مسدود کردن حساب‌های بانکی پر تراکنش؛ سنگ‌اندازی در ...

بیشتر

پولشویی چیست؟. در ادبیات فارسی، فعل «شستن» و مشتقات آن همچون شست‌و شو حامل معانی مثبتی هستند، نشانه‌ای از ...

بیشتر

امضاء یادداشت تفاهم همکاری دو جانبه فیمابین مرکز اطلاعات مالی ج.ا. ایران با مرکز همتا در کشور ازبکستان در حاشیه ۳۷مین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا در آذرماه ۱۴۰۱

بیشتر

واردات سنگ آهن به ترکیه در سه ماه نخست سال جاری میلادی ۳۵ درصد رشد سالانه داشته به ۲.۶۹ میلیون تن رسید که به دلیل افزایش تولید فولاد ترکیه در این مدت بود.۱۵۰ هزار تن از این مقدار گندله بود که بخش اعظم آن از روسیه و امریکا ...

بیشتر

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی. قانون مراجعه می‌نماید. مشخصات اصیل. مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) این آیین‌نامه. حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند. انجام می ...

بیشتر

معدن سنگ آهن هماتیتی رضوان دارای ذخیره قطعه 20 میلیون تن سنگ آهن ناوگان مجهز ماشین‌آلات معدن رضوان شامل دامپتراک‌های 35 و 65 تنی، بیل‌های مکانیکی 800 ، 400 ، 300 ، لودر، گریدر، بلدوزر و ...

بیشتر

شناسایی ارباب رجوع. کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد. ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی. گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک. انسداد، توقیف و مصادره ...

بیشتر

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در (۲۵) ماده و (۶) تبصره در 1401/02/20 تدوین شده است.

بیشتر